Anexo:Personas nombradas en los Panama Papers
Panama Papers o papeles de Panamá es el nombre de una filtración informativa de documentos confidenciales de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca ocurrida el 3 de abril de 2016. Los implicados compraban los servicios de la empresa consistentes en «establecer compañías offshore» y cuyo objetivo primario era «ocultar la identidad de los propietarios».[1]
En estricto rigor, el mero hecho de tener relaciones de negocios o contratar consultorías con la firma panameña en la mayoría de los casos no constituye por sí mismo ningún delito, sin embargo, puede llegar a ser considerado como tal dependiendo de qué acciones se hayan realizado. Los casos que han ido saliendo a la luz pública son diferentes en cuanto al tipo de involucramiento, el carácter preciso de la relación con la firma panameña y a la envergadura de las transacciones.
Se conoce la lista de las personas en el Panama Papers,[2] expuesta en la página web del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Jefes de Estado y de gobierno
editarActuales en el momento de los Panama Papers
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Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, primer ministro de Islandia. Renunció el 5 de abril de 2016, tras ser implicado en la filtración.[2]
Petró Poroshenko, presidente de Ucrania (2014-2019).[2]
Malcolm Turnbull, primer ministro de Australia (2015-2018).[3]
Salmán bin Abdulaziz, rey de Arabia Saudita (2015-actualidad).[2]
Jalifa bin Zayed Al Nahayan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos y Emir de Abu Dhabi (2004-2022).[2]
Sebastián Piñera, presidente de Chile (2018-2022).[4]
Mauricio Macri, presidente de Argentina (2015-2019).[2]
Nawaf Sharif, primer ministro de Pakistán (2013-2017).[5]
David Cameron, primer ministro de Reino Unido (2010-2016).[6]
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Anteriores en el momento de los Panama Papers
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Jean-Luc Dehaene, ex primer ministro de Bélgica nacido en Francia. Fallecido en 2014.[7]
Ronald Reagan, expresidente de los Estados Unidos (1981-1989).[8]
Silvio Berlusconi, primer ministro de Italia (1994-1995) (2001-2006) (2008-2011).[9]
Bidzina Ivanishvili, primer ministro de Georgia (2012-2013).[2]
Ion Sturza, primer ministro de Moldavia (1999).[10][11][12]- Pavlo Lazarenko, primer ministro de Ucrania (1996-1997).[2]
Iyad Allawi, primer ministro de Irak (2004-2005).[2]
Ali Abu al-Ragheb, primer ministro de Jordania (2000-2003).[2]
Hamad bin Jalifa Al Thani, emir de Catar (1995-2013).[2]- Hamad bin Jassem bin Jabr Al Thani, primer ministro de Catar (2007-2013).[2]
Ahmed al-Mirghani, presidente de Sudán (1986-1989).[13]- Benazir Bhutto, ex primera ministra de Pakistán y miembro de la familia Bhutto.[14]
Sükhbaataryn Batbold ex primer ministro de Mongolia desde 2009 a 2012.[15]
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Otros políticos
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Liu Yunshan, número 5 del Comité Permanente del Partido Comunista Chino y jefe de propaganda.[16]- Zhang Gaoli, número 7 del Comité Permanente del Partido Comunista Chino.[16]
Ang Vong Vathana, ministro de Justicia de Camboya.[17]
Jaynet Kabila, miembro de la Asamblea Nacional de la República Democrática del Congo.[18]
Bruno Itoua, ministro de investigación científica e innovación técnica. Exdirectivo del SNPC.[15]
Zsolt Horváth, antiguo miembro de la Asamblea Nacional de Hungría.[19]
Stavros Papastavrou, asesor de los ex primeros ministros Kostas Karamanlis y Antonis Samaras.[2]- Ólöf Nordal, ministra del Interior de Islandia.[20]
- Bjarni Benediktsson, ministro de finanzas.[15]
Anurag Kejriwal, expresidente del partido Lok Satta Party en la región de Delhi.[15]
Emmanuel Ndahiro, general brigadier y antiguo jefe de la Agencia de Inteligencia de Ruanda.[21]
Luis Fernando Camacho, abogado, político y empresario conocido como el «Bolsonaro boliviano». Es gobernador del departamento de Santa Cruz.[22]
Alfredo Adum Ziade, abogado, político y empresario ecuatoriano. Fue ministro de energía.- Guillermo Lasso, banquero y político dirigente del partido CREO, figuraba con 49 empresas en paraísos fiscales.[23]
- Pedro Delgado, exgobernador del Banco Central de Ecuador. Es primo del presidente de Ecuador, Rafael Correa.[15]
- Galo Chiriboga, exfiscal general.[15]
- Muhammad bin Nayef, ministro del Interior y príncipe heredero de Arabia Saudita.[24]
- Michael Ashcroft, miembro de la Cámara de los Lores del Reino Unido.[25]
- Michael Mates, antiguo miembro de la Cámara de los Comunes del Reino Unido.[26]
- Pamela Sharples, miembro de la Cámara de los Lores del Reino Unido.[27]
Sergio Abreu, ex canciller uruguayo (1993 - 1995).[28]- Ignacio de Posadas, ministro de Economía (1993-1995).[29]
- Pedro Bordaberry, ministro de Turismo y Deporte (2003-2005).[30]
- Edgardo Novick, empresario y líder del Partido de la Concertación.
- Miguel Brechner, empresario y director del Laboratorio Tecnológico del Uruguay.[31]
- Francisco Gallinal, político y senador uruguayo perteneciente al Partido Nacional.[31]
Jesús Villanueva, antiguo director de Petróleos de Venezuela.[32]- Víctor Cruz Weffer, antiguo comandante en jefe del Ejército Nacional de Venezuela.[33]
Attan Shansonga, antiguo embajador de Zambia ante los Estados Unidos.[34]
José Alberto Pradera Jáuregui, diputado general de Vizcaya por el PNV.[35]- Federico Pérez Oteiza, coordinador de Ciudadanos en La Rioja.[36]
- José Manuel Soria, exministro de Industria, Energía y Turismo de España.[37]
- Rodrigo Rato, ex vicepresidente del Gobierno de España y exdirector gerente del FMI.[38]
- Ignacio González expresidente de la Comunidad de Madrid del PP. Su polémico ático tiene relación con empresas offshore.[39]
- Antonio Hernández Mancha, exsenador y expresidente de Alianza Popular.[40]
- María del Carmen Luis Heras, exsenadora por el Partido Popular.[41]
- Antonio García Pagán, exdiputado socialista en el Congreso de los Diputados.[42]
- Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla del Monte. Imputado en el caso Gürtel.[43]
- Marta Fernández-Pirla, ex número dos del Departamento de Economía del Ayuntamiento de Madrid nombrada por la exalcaldesa Ana Botella.[44]
- José Luis Juste, exdiputado de Ciudadanos en las Cortes de Aragón. Dimitió del cargo al ser implicado en este caso.[45]
- Elisabeth Rodríguez, concejala del PP en El Vendrell.[46]
- Alberto Ruiz Thiery, cónsul honorífico de España en Zambia.[47]
- Jorge Macri, intendente de Vicente López.[48]
- Néstor Grindetti, exministro de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires y actual intendente de Lanús por Cambiemos.[15]
- Claudio Avruj secretario de Derechos Humanos de la Nación.[48]
- Esteban Bullrich, ministro de Educación.[49]
- Carmen Polledo, vicepresidenta primera de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por el PRO.[50]
- Darío Lopérfido; ministro de Cultura porteño.[50]
- Gustavo Arribas, titular de la Agencia Federal de Inteligencia.[50]
- Pablo Clusellas, secretario legal y técnico de Mauricio Macri.[51]
- Carlos Lo Turco; secretario legal y técnico de finanzas de Mauricio Macri.[52]
- Santiago Bausili; secretario de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri.[52]
- Waldo Wolff, diputado nacional de Cambiemos[cita requerida]
- Daniel Ivoskus, diputado bonaerense de Cambiemos[cita requerida]
- Gerónimo Venegas, dirigente sindical afín al macrismo.[53]
- Eduardo Martelli, Secretario del Ministerio de Modernización del gobierno de Mauricio Macri.[54]
- Jorge Macri, primo del presidente argentino Mauricio Macri e intendente por el PRO.[48]
- Valentín Díaz Gilligan, subsecretario general de Presidencia de Mauricio Macri, acusado de haber ocultado 1,2 millones de dólares en un banco privado de Andorra.[cita requerida]
- Luis Caputo, exministro de Finanzas de Mauricio Macri. Manejó el fondo de inversión Alto Global Fund, con base en Islas Caimán, fondos de inversión de Miami con ramificaciones en Delaware y empresas en las Islas Caimán.[55]
- José Antonio Kast, exparlamentario y candidato presidencial chileno.[56]
- Alfredo Ovalle Rodríguez, asociado a la Agencia de Inteligencia.[15]
Jordi Cinca, ministro de finanzas de Andorra. Posee negocios relacionados con el tráfico de diamantes de sangre de Liberia y de oro. Hay pruebas, como el recibo del envío de medio millón de pesetas a El Haji Fofana, 'señor de la guerra' y hombre de confianza del dictador Charles Taylor, condenado a 50 años de cárcel por crímenes contra la Humanidad.[57]
Abdeslam Bouchouareb, ministro de industria y minas.[15]
José Maria Botelho de Vasconcelos, ministro del petróleo.[15]
Ian Kirby, presidente del Tribunal de apelaciones de Botsuana y exfiscal general.[15]
João Lyra, miembro de la Cámara de diputados.[15]
Jérôme Cahuzac, exministro de presupuesto.[15]
Kalpana Rawal, jefe adjunto del tribunal supremo.[15]
Konrad Mizzi, ministro de energía y sanidad.[15]
James Ibori, exgobernador del Estado Delta.[15]
Mohammad Mustafa, exministro de economía nacional.[15]
Riccardo Francolini, exdirectivo del banco estatal Savings Bank.[15]
César Almeyda, director del Servicio Nacional de Inteligencia de Perú.[15]
Paweł Piskorski, exalcalde de Varsovia.[15]
Ahmad Sleiman, gobernador de Edlib, Siria.[15]
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Personas vinculadas a miembros del gobierno
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Sergei Roldugin, amigo del presidente Vladímir Putin.[15]- Arkady Rotenberg, amigo del presidente Vladímir Putin.[15]
- Boris Rotenberg, amigo del presidente Vladímir Putin.[15]
- Maryam Nawaz, Hasan Nawaz Sharif y Hussain Nawaz Sharif, hijos del primer ministro Nawaz Sharif.[15]
Mohd Nazifuddin Najib, hijo del primer ministro Najib Razak.[15]
Juan Armando Hinojosa, contratista preferido del presidente Enrique Peña Nieto.[15]
Mounir Majidi, secretario personal del rey Mohammed VI.[15]
Jean-Claude N'Da Ametchi, socio del expresidente Laurent Gbagbo.[15]
Nurali Aliyev, nieto del presidente Nursultan Nazarbayev.[15]- Giuseppe Donaldo Nicosia, encarcelado por sobornar al exsenador Marcello Dell'Utri.[15]
John Addo Kufuor, hijo del expresidente John Kufuor.[15]
Mamadie Touré, viuda del antiguo dictador Lansana Conté.[15]- Javier Molina Bonilla, exconsejero del director de la Secretaría Nacional de Inteligencia o SENAIN, Rommy Vallejo.[15]
Alaa Mubarak, hijo del expresidente Hosni Mubarak.[15]- Li Jasmine, nieta del antiguo miembro del Politburó, Jia Qinglin.[15]
- Li Xiaolin, hija del ex primer ministro Li Peng.[15]
- Deng Jiagui, cuñado de líder supremo y secretario general Xi Jinping.[15]
- Patrick Henri Devillers, arquitecto francés. Era socio de Gu Kailai, asesina convicta y esposa del exministro de comercio y miembro del Politburó, Bo Xilai.[15]
- Idalécio de Castro Rodrigues de Oliveira, potencial sobornador del expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha y emprendedor portugués.[15]
Kojo Annan, hijo del ex secretario general de las Naciones Unidas Kofi Annan.[15]
Mehriban Aliyeva, Leyla Aliyeva, Arzu Aliyeva, Heydar Aliyev y Sevil Aliyeva, familiares del presidente de Azerbaiyán İlham Aliyev.[2]- Alessandra Miniccelli. Es esposa del miembro de la Cámara de diputados y exministro de planificación e inversión pública Julio de Vido.[58]
- Guillermo Yanco, pareja de la actual ministra de Seguridad Patricia Bullrich.[59][60]
- Daniel Angelici señalado por la diputada Elisa Carrió como "operador" de Mauricio Macri (Presidente de Argentina) en la Justicia y actual presidente de Boca Juniors[61]
- Darío Lopérfido Secretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.
- Gianfranco Macri, hermano del presidente Mauricio Macri, poco después blanqueo 63.5 millones de dólares gracias a una ley que promovió el gobierno de su hermano, Mauricio Macri.[62][63]
- Mariano Macri, hermano del presidente argentino Mauricio Macri, sus cuentas fueron descubiertas cuando Alemania detectó movimientos sospechosos de presunto lavado o evasión en sus cuentas bancaria; la Fiscalía de Hamburgo reportó a Gianfranco y Mariano Macri, quienes aparecen vinculados a maniobras societarias y de dinero de las sociedades creadas en Panamá y Uruguay, en combinación con activos depositados en el banco UBS Deutschland.[64]
- Franco Macri, padre del presidente argentino Mauricio Macri, actualmente investigado por el fiscal federal Federico Delgado por presunto lavado de dinero[65]
- Antonio de la Rúa, hijo del expresidente de la UCR Fernando de la Rúa.
- María Sol Ascónape, esposa del Secretario General de la Presidencia Fernando de Andreis.[66]
- Martín Ascónape, suegro del Secretario General de la Presidencia, empresario inmobiliario que aportó fondos a la precampaña de Mauricio Macri en 2014.[67]
- Matías Ascope, cuñado del Secretario General de la Presidencia, aportarte a la campaña electoral de Mauricio Macri en 2015.[67]
- Nicolás Caputo, empresario y amigo intímo del presidente argentino Mauricio Macri. Se le ha señalado como su testaferro.[68]
- Mariano Macri, hermano del presidente argentino Mauricio Macri.[69]
- Mariana Zuvic, diputada del Parlasur por Cambiemos[70]
- Eduardo Raúl Costa empresario y legislador santacruceño de Cambiemos[70]
- Silvia Majdalani Política del PRO y actual Secretaria de Inteligencia de Argentina.[70]
- Diego Fernando Niembro, hijo del político Fernando Niembro[71]
- Fernando Niembro político del PRO.[71]
- Daniel Muñoz, secretario privado de los presidentes argentinos Néstor Kirchner y Cristina Kirchner.[72][73][74]
- Alejandro Burzaco, hermano y socio comercial del actual Secretario de Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación[75][76]
- Pablo Piñera, hermano del expresidente Sebastián Piñera y subsecretario de Hacienda en el gobierno del presidente Patricio Aylwin.
- Isidoro Quiroga Moreno, empresario cercano a la UDI.[77]
- Hernán Büchi Buc; exministro de Hacienda.[77]
- Pilar de Borbón, hermana de Juan Carlos I de España y tía del rey Felipe VI de España.[78]
- Bruno Gómez Acebo, hijo de Pilar de Borbón y sobrino del rey emérito Juan Carlos I.[79]
- Iñaki Urdangarin, ex Duque de Palma y marido de la Infanta Cristina, hija del rey Juan Carlos I de España. Se encuentra imputado por el escandaloso caso de corrupción conocido como caso Nóos, donde su mujer, Cristina de Borbón, se encuentra también implicada. Fue asesorado, junto a Diego Torres (también implicado en el caso Nóos), por Mossack Fonseca.[80]
- Amalio de Marichalar y Sáenz de Tejada, IX Conde de Ripalda: hermano de Jaime de Marichalar, exmarido de la infanta Elena de Borbón, hija de Juan Carlos I y hermana del actual rey de España.[81]
-
Beatriz de Orleans y Borbón, aristócrata nacida en Sevilla, familiar lejana del Rey Juan Carlos I y presidenta de la Fundación Infantes Duques de Montpensier. También posee pasaporte suizo.[82] - José Luis Cotoner, X marqués de Bélgida. Empresario inmobiliario. Es hijo del jefe de la Casa del Rey entre 1975 y 1990.[83]
- Cristina Valls Taberner,hija del histórico director del Banco Popular Javier Valls Taberner. Es amiga íntima de la reina consorte de España, Letizia Ortiz.[84]
- Mar García Vaquero, actual mujer del ex presidente del Gobierno de España, Felipe González.[85]
- Jesús Barderas, empresario y muy amigo del ex presidente del Gobierno de España, Felipe González.[86]
- Cándido Conde Pumpido Jr., hijo del ex fiscal general del Estado y magistrado del Tribunal Supremo, Cándido Conde-Pumpido.[87]
- Micaela Domecq Solís-Beaumont, esposa de Miguel Arias Cañete, comisionado europeo de Acción por el Clima y Energía y ex ministro de Agricultura de España.[88]
- Michael Lee Domecq, empresario. Es primo segundo de Micaela Domecq Solís-Beaumont.[89]
- Oleguer Pujol, hijo del expresidente de la Generalidad de Cataluña, Jordi Pujol.[90]
- Familia Thyssen-Bornemisza. El hijo de la baronesa Thyssen, Borja Thyssen, se encuentra citado en los papeles de Panamá en una sociedad.[91]
- Francisco Paesa, conocido agente de los servicios secretos españoles (CNI).[92]
- Rafael Anson Oliart, presidente de la Real Academia de Gastronomía y expresidente de RTVE.[93]
Corinna zu Sayn-Wittgenstein, filántropa y empresaria alemana. Amiga íntima del rey Juan Carlos I de España.[94]- Mohamed Eyad Kayali, magnate sirio. Amigo íntimo de Juan Carlos I de España, a quien pagó cacerías en la sabana.[95]
- Rami y Hafez Makhlouf, primos del presidente Bashar al-Assad.[15]
César Rosenthal, hijo del vicepresidente de Honduras.- Juan Armando Hinojosa, principal contratista del Gobierno del presidente mexicano Enrique Peña Nieto, también implicado en la investigación por conflicto de interés del mandatario.[96]
- Serguei Ruldugin, Arkady Rotenberg y Boris Rotenberg, amigos del presidente ruso Vladímir Putin.[2]
- Mark Thatcher, es hijo de Margaret Thatcher.[16]
- Ian Cameron, padre del primer ministro del Reino Unido David Cameron.[97]
- Sarah Ferguson, duquesa de York y exmujer del príncipe Andrés.[16]
Mamadou Pouye, amigo de Karim Wade, ministro de Cooperación Internacional de Senegal e hijo de Abdoulaye Wade, antiguo presidente del mismo país.[98]
Clive Khulubuse Zuma, sobrino del presidente de Sudáfrica Jacob Zuma.[99]
Dirigentes de organizaciones
editar- Dominique Strauss-Kahn, exdirector del Fondo Monetario Internacional.[100]
Banqueros
editar- Luis Pineda, director general de Ausbanc.[101]
- Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid. Investigado por varios delitos.[102]
- Miguel Ángel Marcano, número dos de Abanca.[103]
- Francisco Javier Botín, máximo accionista privado del Banco Santander y presidente de la Fundación Botín. Es hijo del banquero Emilio Botín y hermano de la banquera Ana Botín.[104]
- Joan Pau Miquel Prats, directivo de Banca Privada d'Andorra. Imputado en el caso BPA.[105]
- Santiago Rosselló, directivo de Banca Privada d'Andorra. Imputado en la Operación Clotilde.[105]
Empresarios
editar- Richard Attias, hombre de negocios marroquí. Esposo de Cécilia Attias, exmujer de Nicolas Sarkozy.[106]
- Saâd Bendidi, director general delegado del Grupo Saham.[107]
- Miloud Chaâbi, director general del Holding Ynna.[107]
- Abdelrrazzak Sitail, director del periódico Les Afriques.[107]
- Kacem Bennani Smires, director general del Grupo Delassus.[107]
- Rathan Chadra, dueño de la marca de ropa Mexx.[2]
- Francisco Vivanco Riofrío, presidente y director nacional de diario La Hora.[108]
- Alfredo Ovalle, expresidente de la Confederación Chilena de la Producción y del Comercio.
- Agustín Edwards; dueño de El Mercurio.[77]
- Valentino Garavani, diseñador italiano. Fundador de Valentino S.p.A. empresa textil de alta costura.[16]
- Luca Cordero di Montezemolo, político e industrial italiano.[109][110]
- Familia Sarasola Marulanda, empresarios.[111]
- Jordi Miarnau Banús, ex director general de COMSA.[112]
- Josep Maria Torrens, director general de Petromiralles y exalcalde de Santa María de Miralles.[112]
- Jordi Robinat, promotor inmobiliario. Antiguo socio del financiero George Soros.[112]
- Familia Puig, propietarios de Flamagas.[112]
- Familia Rodés, industriales. Son herederos de Leopoldo Rodés.[112]
- Ejecutivos de Multiopticas: Javier Sanchís Martínez (director general), Ana Isabel Ríos Serrano (responsable de producto) y Francisco Ruano Martín (responsable de expansión).[113]
- Familia Escarrer, dueña del grupo Meliá.[114]
- Familia Martinón, dueña del grupo hotelero Martinón.[114]
- Familia Riu, dueña del grupo Riu.[114]
- Familia Thyssen-Bornemisza.[115]
- Borja Thyssen, hijo de la baronesa Thyssen.[116]
- Eugenio Mora Olivella, expresidente de Burberry España.[103]
- Juan Luis Cebrián, periodista, escritor y empresario español. Fue director y fundador del periódico El País.[117]
- Vicente Cotino, empresario condenado en el Caso Gürtel. Es sobrino del expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino.[118]
- Edmundo Rodríguez Sobrino, directivo del Canal de Isabel II.[119]
- Gabriel José Pretus Becerra, abogado español. Ejecutivo del bufete G. Petreus. Es residente en Reino Unido.[120]
- Manuel Lao, empresario millonario del juego.[121]
- Alberto Cortina, empresario. Es el exmarido de Alicia Koplowitz y primo de Alberto Alcocer.[122]
- Alberto Alcocer, empresario. Es el exmarido de Esther Koplowitz y primo de Alberto Cortina.[122]
- Demetrio Carceller Coll y sus tres hijos. Dueños de Cerveza Damm y de la petrolera Canaria DISA. Son la familia más rica de Cataluña. Demetrio Carceller Coll y su hijo mayor Demetrio Carceller Arce enfrentan a la petición del fiscal de 60 años de cárcel por blanqueo de capitales. El juicio se ha retrasado por la salud del patriarca.[123]
- Juan Carlos Cueto, presidente de comercial Cueto. Creador de JCB Consultancy. Implicado en la Operación Angola, un caso de desvío de más de 100 millones de euros en un contrato de suministro de material militar por parte de DEFEX al gobierno de Angola.[124]
- Beatriz García Paesa, directora de JCB Consultancy. Implicada en la Operación Angola, un caso de desvío de más de 100 millones de euros en un contrato de suministro de material militar por parte de DEFEX al gobierno de Angola. Es sobrina del conocido espía Francisco Paesa.[124]
- Ángel María Larumbe, exdirector de operaciones de la empresa pública DEFEX. Coronel retirado del ejército español. Implicado en la Operación Angola, un caso de desvío de más de 100 millones de euros en un contrato de suministro de material militar por parte de DEFEX al gobierno de Angola.[124]
- Carlos Ortega Cedrón, accionista y primer directivo de Pepe Jeans.[125]
- Jacobo Gordon, empresario inmobiliario. Exsocio y amigo íntimo de Alejandro Agag.[126]
- Manuel Fernández de Sousa, expresidente de Pescanova.[127]
- Carmen Lomana, empresaria, colaboradora de televisión y coleccionista de alta costura.[128]
- Lalo Azcona, empresario y experiodista durante la transición de TVE.[129]
Ramón Navarro, directivo del Canal de Isabel II.[119]- Orlando Petinatti, empresario, locutor y periodista uruguayo.[130]
- Amalia Lacroze de Fortabat, empresaria argentina.
- Héctor Magnetto, argentino, CEO del Grupo Clarín.[131]
- Amalia Lacroze de Fortabat, empresaria argentina.[131]
- Gregorio Pérez Companc, parte del Perez Companc Family Group, la cuarta persona más rica de Argentina según la revista Forbes.[131]
- Carlos Pedro Blaquier, empresario argentino, dueño del agroindustrial Ledesma, también acusado de participar en la Noche del Apagón.[131]
- Milagro Blaquier .
- Luis Alejandro Pagani, empresario argentino, uno de los dueños de Arcor.[131]
- Alfredo Coto, empresario argentino, dueño de la cadena de supermercados Coto.[131]
- Francisco de Narváez, empresario y político colombo-argentino, dueño del El Cronista.[132]
- Paolo Rocca, empresario italo-argentino.
- Claudio Belocopitt dueño de Swiss Medical Group.
- Kolawole Aluko, magnate del petróleo nigeriano.[133]
John Stevens, guía de safaris y tratante de diamantes.[133]- Farid Bedjaoui, multimillonario tratante de diamantes y con negocios petroleros. Es sobrino del exministro de asuntos exteriores argelino Mohamed Bedjaoui.[133]
- Adnan Khashoggi, empresario y traficante de armas millonario saudí.[134]
Deporte
editar- Nick Faldo, golfista profesional británico.[135]
-
Nico Rosberg, conductor de Fórmula 1.[136] - Àlex Crivillé, piloto español de motociclismo.[137]
- Eufemiano Fuentes, médico español, especializado en medicina deportiva y ginecología. Su labor como médico deportivo ha tenido constantes sospechas de dopaje. Implicado en la Operación Puerto y en la Operación Galgo.[138]
- Alfonso Pons Ezquerra, más conocido como Sito Pons, expiloto de motociclismo español.[63]
- Luis Moya, copiloto de Carlos Sainz en el mundial de rallies.[139]
FIFA
editar- Roberto Óscar Bonano, futbolista y entrenador argentino.[140]
- Mariano Jinkis, empresario argentino implicado en el caso de corrupción de la FIFA de 2015.[141]
- Hugo Jinkis, empresario argentino implicado en el caso de corrupción de la FIFA de 2015.[141]
- Lionel Messi, futbolista del F. C. Barcelona y de la selección nacional de Argentina.[142][63]
- Michel Platini, expresidente de la UEFA.[141]
- Jérôme Valcke, exsecretario general de la FIFA.[141]
- Eugenio Figueredo, expresidente de la CONMEBOL y vicepresidente de la FIFA.[142]
- Juan Pedro Damiani, expresidente del Club Atlético Peñarol.[141]
- Diego Forlán, exfutbolista del Club Atlético Peñarol y de la selección nacional de Uruguay.[143]
- Paolo Montero, director técnico, exfutbolista del Club Atlético Peñarol y de la selección nacional de Uruguay.[144]
- Ricardo Canals, exfutbolista uruguayo.[31]
- Gustavo Méndez, exfutbolista uruguayo.[31]
- Iván Zamorano, exfutbolista chileno.[145]
- Willian Borges da Silva, futbolista del Chelsea brasileño.[16]
- Émerson Ferreira da Rosa, exfutbolista del Real Madrid brasileño.[63][146]
- Djalma Feitoza Dias, más conocido como Djalminha. Exfutbolista brasileño del Deportivo de la Coruña.[147]
- Ali Syed, empresario indio. Fue propietario del Racing de Santander.[148]
- Eduardo Fernández de Blas, abogado y vicepresidente del Real Madrid.[149]
- Carles Vilarrubí, vicepresidente del F. C. Barcelona.[150]
- José Luis Núñez, presidente del F. C. Barcelona.[151]
- José Manuel García Osuna, empresario, administrador de fútbol y antiguo propietario del CD Castellón.[152]
- Presidentes de la Real Sociedad: José Luis Astiazarán, Miguel Fuentes, María de la Peña, Juan Larzábal e Iñaki Badiola. El directivo Iñaki Otegui se encargaba de la gestión de las sociedades offshore.[153]
Organizaciones
editar
Banco portugués Espírito Santo.[154]- Club de fútbol Real Sociedad.[153]
Cine
editar- Emma Watson, actriz, modelo y activista británica.[140]
- Santiago Segura, actor, guionista, productor y director de cine español.[155]
- Pedro Almodóvar, director de cine, productor, guionista y actor español.[156]
- Agustín Almodóvar, productor de cine español y hermano menor de Pedro Almodóvar.[156]
- Imanol Arias, actor español.[157]
- Amitabh Bachchan, actor indio.[158]
- Aishwarya Rai Bachchan, actriz india y ex Miss Mundo.[158]
Jackie Chan, actor de Hong Kong.[159][160]
Otros
editar- Javier del Valle Petersfeld, abogado y asesor fiscal. Imputado en el caso Gürtel.[161]
Kale Anders, creador digital, influencer de origen sueco, popular por su programa RAIO.- Javier de la Rosa, abogado y hombre de negocios español. También aparece su hija Gabriela de la Rosa.[162]
- Marina Ruiz Picasso, nieta de Pablo Picasso.[163]
- Francisco José Ortiz von Bismarck, empresario. Es hijo de Gunilla Von Bismarck.[164]
- Teresa Aranda, periodista. Es la exmujer de Juan Luis Cebrián, presidente del Grupo Prisa.[165]
- Alfonso García Paesa, abogado. Es sobrino y mano derecha de Francisco Paesa.[166]
- Bertín Osborne, cantante y presentador español.[167]
- Francisco Franco Suelves, bisnieto del dictador español Francisco Franco.[168][169]
- Juan José Franco Suelves, bisnieto del dictador español Francisco Franco.[168][169]
- Carlos Cassina Vejarano, condenado en el caso Bettencourt.[170]
- Mario Vargas Llosa, Nobel de literatura peruano con nacionalidad española.[171]
- Juan Esteban Aristizábal Vásquez, más conocido como Juanes. Cantante, compositor y músico colombiano.[172]
- José Luis y Jaime Aristizábal Vásquez, hermanos del músico Juanes.[172]
- Hollman Carranza, hijo de Víctor Carranza.[173]
- Franco Dragone, director de teatro.[174]
Solomon Humes, obispo de Bahamas.[175]
Juan Luis Guerra, cantante, arreglista, músico, productor musical y empresario dominicano.[176]- Marianna Olszewski, experta en Coaching.[177]
- Heather Mills, exmodelo y activista británica. Es la exmujer de Paul McCartney.[16]
- Micheline Roquebrune, pintora. Es la viuda de Sean Connery.[164]
Daddy Yankee, cantante y rapero puertorriqueño.[16]- Roberto Carlos, cantante brasileño.[16]
Véase también
editarReferencias
editar- ↑ Obermayer, Bastian; Frederik, Frederik; Wormer, Vanessa; Jaschensky, Wolfgang (3 de abril de 2016). «Panama Papers Die Geheimnisse des schmutzigen Geldes» [Panama Papers, los secretos de los dineros sucios] (en alemán e inglés). Consultado el 3 de abril de 2016.
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n ñ o ICIJ. «Panama Papers: The Power Players». Consultado el 3 de abril de 2016.
- ↑ «Malcolm Turnbull denies any wrongdoing after being listed in Panama Papers». ABC News (Australia). Consultado el 12 de mayo de 2016.
- ↑ «Sebastián Piñera también juega: aparece con dos cuentas offshore en los Panama Papers». Cambio 21. 7 de abril de 2016.
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editar- Esta obra contiene una traducción parcial derivada de «List of people named in the Panama Papers» de Wikipedia en inglés, concretamente de esta versión del 3 de abril de 2016, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.