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Pandora Papers

filtración de empresas offshore, escándalo financiero

Los Pandora Papers (en español «Papeles de Pandora»)[1]​ son un conjunto de 11,9 millones de documentos filtrados, los cuales el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés)[2]​ ha coordinado con periodistas de investigación de distintos países para analizar y publicar historias que sean de interés público. Se anunció su salida el 2 de octubre de 2021 y se inició la publicación de notas vinculadas a partir del día 3 de octubre. La organización describió la filtración de documentos como su filtración más grande de secretos financieros hasta la fecha. En los Pandora Papers, el ICIJ trabajó con 11,9 millones de documentos (2,94 terabytes), lo que hace que esta sea la mayor filtración de datos de sociedades offshore, superando a los Panama Papers, los cuales fueron una filtración de 11,5 millones de documentos confidenciales (2,6 terabytes).[3]​

Pandora Papers
Denominación Pandora Papers
Fecha(s) 2 de octubre de 2021 (anuncio)
3 de octubre de 2021 (salida oficial)
Lugar Múltiples países
Tipo Financiero
Causa(s) Filtración de 11,9 millones de documentos (equivalente a 2,94 TB de archivos)
Partes Véase involucrados en este anexo
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No debe confundirse con Panama Papers o Paradise Papers.

La información está relacionada con diversas cuentas offshore de personalidades, políticos y personas con gran cantidad de dinero. Algunas de las personas nombradas enfrentan acusaciones de corrupción, lavado de dinero o evasión fiscal.[4]​

Los países cuyos políticos más aparecen en los documentos de Pandora son Ucrania (35 políticos) y Rusia (19). En América, destacan Honduras (11 políticos), Colombia (11), y Brasil (9).[5]​

Principales hallazgos

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Según se describe en los primeros medios que expusieron la investigación de «secretos financieros de 35 líderes mundiales, de más de 330 funcionarios públicos de unos 90 países, de empresarios que figuran en los rankings de Forbes, y una larga lista de evasores que operaron en las sombras».[6]​ Según se expresó, no necesariamente es ilegal la tenencia de una empresa offshore, pero sí puede servir de pantalla para diversos delitos, como el lavado de activos o el terrorismo.

Los distintos periodistas que participaron en el análisis de la información, lograron determinar que existen vínculos entre las empresas offshore y líderes políticos, empresarios, personas vinculadas a las finanzas así como también artistas. Se determinó que «35 líderes mundiales escondieron su fortuna en paraísos fiscales».[7]​ Entre estos se encuentra el rey Abdalá II de Jordania, el primer ministro de la República Checa Andrej Babis, y los presidentes de Chile y Ecuador, Sebastián Piñera y Guillermo Lasso, respectivamente. Entre los famosos vinculados a esta filtración se encuentran Shakira, Pep Guardiola,[8]​ Julio Iglesias,[9]​ Chayanne,[10]​ Claudia Schiffer,[11]​ Ringo Starr, Elton John o el escritor Mario Vargas Llosa.[12]​

Firmas involucradas

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Los archivos filtrados proceden de 14 proveedores de servicios offshore estudios jurídicos, que ayudan a sus clientes a crear compañías en jurisdicciones secretas.[13]​

Proveedores de servicios offshore[13]​
Firma Documentos Periodo Ubicación Año de fundación
All About Offshore Limited 270 328 2002–2019   Seychelles 2007
Alemán, Cordero, Galindo & Lee 2 185 783 1970–2019   Panamá 1985
Alpha Consulting Limited 823 305 1996–2020   Seychelles 2008
Asiaciti Trust Asia Limited 1 800 650 1996–2019   Hong Kong 1978
CCS Trust Limited 149 378 2001–2017   Belice 2005
CIL Trust International 459 476 1996–2019   Belice 1994
Commence Overseas Limited 8661 2004–2017   Islas Vírgenes Británicas 1992
Demetrios A. Demetriades LLC 469 184 1993–2021   Chipre 1966
Fidelity Corporate Services Limited 213 733 1998–2019   Islas Vírgenes Británicas 2005
Glenn D. Godfrey and Company LLP 189 907 1980–2019   Belice 2003
Il Shin 1 575 840 1996–2020   Hong Kong 2004
Overseas Management Company Inc 190 477 1997–2020   Panamá 1961
SFM Corporate Services 191 623 2000–2019   Suiza
  Emiratos Árabes Unidos 		2006
Trident Trust Company Limited 3 375 331 1970–2019   Islas Vírgenes Británicas 1986

Análisis de medios

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Arabia Saudí

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Varios miembros y allegados de la familia real saudí se vieron involucrados a través de empresas petroleras y sus filiales.[14]​

Argentina

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Los involucrados en las sociedades offshore figura diversas personas, tales como vinculados a la política (Jaime Durán Barba, Zulemita Menem, Mariano Macri),[15]​ así como también personas vinculadas a causas de corrupción política (Daniel Muñoz)[16]​ A su vez también aparecen personalidades vinculadas a ambientes deportivos tales como Javier Mascherano, Ángel Di María y Humberto Grondona.[17]​

Chile

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Familias de empresarios mencionadas

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En la filtración son mencionadas diversas familias de empresarios de Chile, entre ellas la del presidente de la República, Sebastián Piñera.[18]​ También aparecen en los documentos las familias Morel, Luksic, Délano Méndez, Cortés Solari y Cueto Plaza, además de Leonardo Farkas, Holger Paulmann, Óscar Aitken (albacea de Augusto Pinochet) y los accionistas de la AFP PlanVital.[19]​

Acusación constitucional contra Sebastián Piñera e investigación judicial

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Producto de la participación de Sebastián Piñera en los documentos revelados en el caso, la oposición parlamentaria anunció el 5 de octubre de 2021 la presentación de una acusación constitucional para destituirlo como presidente de la República.[20]​

El 4 de octubre de 2021 el fiscal nacional Jorge Abbott instruyó a la Unidad Especializada Anticorrupción analizar antecedentes difundidos relativos a la compraventa de la Mina Dominga con el fin de determinar si ameritan o no la apertura de una investigación penal.[21]​ El 8 de octubre la Fiscalía Nacional decidió abrir una investigación de oficio contra Piñera por el caso de la compraventa de la minera Dominga.[22]​

Colombia

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En la filtración se mencionan 588 personas naturales y jurídicas de Colombia.[23]​ Entre estas personas están los expresidentes César Gaviria y Andrés Pastrana Arango.[24]​[25]​ También funcionarios del gobierno al momento de la filtración, como la vicepresidente Marta Lucía Ramírez y la ministra de Transporte Ángela María Orozco, por una participación en un negocio en las Islas Vírgenes Británicas junto a otro inversionista condenado por lavado de activos.[26]​ También aparecen en la filtración el director de la DIAN Lisandro Junco, el embajador de Colombia en Chile Guillermo Botero y el embajador de Colombia en China Luis Diego Monsalve. Varios miembros de la familia Char, uno de los grupos más ricos y con influencia política de la Costa Caribe, también son nombrados en los Pandora Papers.[27]​ Además de algunos millonarios, excongresistas, grupos familiares y procesados por la justicia.[23]​

Ecuador

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En la investigación de los “Pandora Papers”, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, empresario y banquero, aparece nombrado y habría llegado a operar 14 sociedades inscritas en paraísos fiscales en Panamá, Dakota del Sur y Delaware. El diario El Universo[28]​ explica que Lasso se habría deshecho de esas entidades en 2017, antes de presentarse a las elecciones. La investigación reveló que Lasso habría reemplazado una fundación panameña que hacía pagos mensuales a sus familiares cercanos, por un fideicomiso con sede en Dakota del Sur, en Estados Unidos.

Por su parte, el presidente Lasso sostiene que no tiene "ninguna relación de propiedad, control, beneficio o interés de ningún tipo" con esos fideicomisos, y que siempre ha cumplido con la ley ecuatoriana, según declaraciones dadas al diario ecuatoriano. La comisión de la Asamblea Nacional que investiga al presidente ecuatoriano Guillermo Lasso[29]​ por los Papeles de Pandora comienza el lunes 18 de octubre de 2021 a escuchar testimonios de los más de cuarenta testigos que piensa convocar, entre ellos la esposa y al menos un hijo del mandatario. La investigación espera concluir su informe el 6 de noviembre, para verificar si el presidente violo la ley que se desprende de la consulta popular de 2017.[30]​

Honduras

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La filtración involucra a distintos líderes políticos de ese país, entre ellos el expresidente Porfirio Lobo Sosa y su esposa Rosa Elena Bonilla, como beneficiarios de sociedades offshore en Panamá.[31]​ También aparecen nombrados en la misma red su hijo y exdiputado del Congreso hondureño, Jorge Lobo, y el exfuncionario Wilfredo Cerrato Durón (padre del exsecretario de Finanzas y expresidente del Banco Central hondureño, Wilfredo Cerrato).[32]​

De igual modo, la filtración incluyó como beneficiarios de sociedades offshore a Ricardo Álvarez y Nasry Asfura, alcaldes de Tegucigalpa durante los periodos 2006-2014 y 2014-2022, respectivamente.[33]​ El último de ellos fue candidato a la presidencia de ese país durante las elecciones generales de Honduras de 2021. El titular de la Secretaría de Promoción de Inversiones entre 2014 y 2015, Yankel Rosenthal, también fue mencionado en la investigación.[34]​

México

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El expresidente Enrique Peña Nieto también se vio involucrado por varias personas de su entorno[35]​ las cuales acumulan empresas offshore, a su vez también se determino que el dinero de los políticos mexicanos en gran parte desembarca en paraísos fiscales.[36]​ Del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se encuentran involucrados el exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, y el secretario de comunicaciones y transporte, Jorge Arganis Díaz Leal, así como el senador Armando Guadiana.[37]​

Paraguay

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Entre las figuras más destacadas aparece el exmandatario Horacio Cartes, que creó tres empresas ficticias en Panamá, así como miembros de su familia cercana.[38]​

República Dominicana

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La investigación señala también la vinculación de Luis Abinader, presidente de República Dominicana, con dos sociedades en Panamá, Littlecot Inc. y Padreso SA, ambas creadas antes de jurar el cargo, según la investigación de Noticias Sin. Según el medio dominicano, las acciones de estas sociedades eran "al portador", "un instrumento utilizado para ocultar los beneficiarios de las compañías". Abinader "se registró públicamente como beneficiario en 2018, tres años después de que entrase en vigor una ley que obliga a las empresas a divulgar la identidad de sus dueños", señala El País. "Al ser investido presidente, en 2020, el mandatario declaró nueve sociedades offshore que controlaba a través de un fideicomiso. Abinader asegura que no tiene ninguna participación en la administración del mismo". [39]​[40]​

Margarita Cedeño

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Las revelaciones realizada por la periodista Alicia Ortega sobre los dominicanos que figuran en la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, denominada Pandora Papers, aparece el nombre de la exvicepresidenta Margarita Cedeño. De acuerdo con la investigación publicada por Alicia Ortega en el Informe, Cedeño recibió poderes de una offshore creada en Panamá en la recta final de la campaña electoral que llevaría al expresidente Leonel Fernández al Palacio Nacional por segunda vez en 2004.[41]​

Senadores Dominicanos

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Los senadores de las provincias María Trinidad Sánchez y Dajabón, Alexis Victoria Yeb y David Sosa, son dos legisladores que de acuerdo con la investigación Pandora Papers, también figuran con empresas Offshore en el extranjero.[42]​

Reacción del gobierno dominicano

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Homero Figueroa, vocero de la Presidencia de la República, dijo que los diarios Washington Post y El País reconocieron la transparencia del presidente Luis Abinader en el manejo de sociedades Offshore develadas por la investigación de los Papeles de Pandora.[43]​

Uruguay

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La Secretaría Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Presidencia de Uruguay inició de oficio la investigación del caso para conocer los roles de la Firmas de abogados con sede en Montevideo con el objetivo de brindar entidades offshore a clientes de todo el mundo como intermediarios de Alcogal.[44]​

Venezuela

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Los Pandora Papers también revelaron negocios ilícitos del chavismo en paraísos fiscales. Con la ayuda del bufete de abogados panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), el régimen creó y legalizó 51 de las 78 empresas fantasmas que sirvieron de vehículo para el blanqueo de hasta 2000 millones de dólares en pagos de sobornos y comisiones a funcionarios venezolanos, originados en la Banca Privada de Andorra.[45]​ Según la investigación del ICIJ, Venezuela ocupa el séptimo lugar en la lista con más personas que llevaron a cabo estas prácticas, por detrás de países como Rusia —que figura como principal nación—, Argentina, China, Brasil y Ucrania. Las cifras revelan que son 1212 venezolanos propietarios de compañías en paraísos fiscales y 863 empresas con beneficiarios venezolanos. En el caso específico de Venezuela la lista se centra en Rafael Ramírez Carreño, exministro de Petróleo y hombre de confianza del presidente Hugo Chávez. Los Pandora Papers también tienen identificados a exfuncionarios y otros empresarios ligados al chavismo como Nervis Villalobos, Javier Alvarado, Diego Salazar, Luis Mariano Rodríguez, Eudomario Carruyo y Omar Farías.[46]​ Se encontraron nuevos detalles del ex edecán Adrián José Velásquez Figueroa residente en España y su conexión con el empresario Raúl Gorrín.[47]​

Véase también

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Referencias

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  1. ↑ De Zulemita Menem a Humbertito Grondona, de Durán Barba y Di María al exsecretario de Kirchner, la Argentina en el ranking de clientes offshore de una nueva filtración mundial, El Diario AR, 03/10/2021
  2. ↑ Pandora Papers: los principales personajes detrás de la mayor colaboración periodística de la historia, Infobae, 03/10/2021
  3. ↑ «Pandora Papers: An offshore data tsunami - ICIJ» (en inglés estadounidense). Consultado el 3 de octubre de 2021. 
  4. ↑ «Pandora papers: la filtración que expone la riqueza secreta de líderes mundiales y multimillonarios». BBC News. 3 de octubre de 2021. 
  5. ↑ Katharina Buchholz (4 de octubre de 2021). «Where Politicians Are Named in The Pandora Papers». Statista (en inglés) (Alemania). Consultado el 3 de junio de 2023. 
  6. ↑ Jastreblansky, Maia (3 de octubre de 2021). «Pandora Papers: la Argentina está en el podio de una nueva filtración mundial con figuras de alto perfil». La Nación. ISSN 0325-0946. Consultado el 5 de octubre de 2021. 
  7. ↑ Avignolo, María Laura (3 de octubre de 2021). «'Pandora papers': una investigación revela que 35 líderes mundiales escondieron su fortuna en paraísos fiscales». Clarín. Consultado el 5 de octubre de 2021. 
  8. ↑ «Papeles de Pandora: Pep Guardiola regularizó una cuenta en Andorra durante la amnistía fiscal». La Vanguardia. 3 de octubre de 2021. Consultado el 7 de octubre de 2021. 
  9. ↑ Sacristán, Lorena (7 de octubre de 2021). «Julio Iglesias subiría tres puestos en la lista Forbes con el dinero de sus empresas en paraísos fiscales». Forbes España. Consultado el 7 de octubre de 2021. 
  10. ↑ «El cantante Chayanne aparece en los 'Pandora Papers' vinculado a 2 sociedades offshore de Panamá y Florida». www.antena3.com. 5 de octubre de 2021. Consultado el 7 de octubre de 2021. 
  11. ↑ «Pandora Papers: una investigación indica que Argentina es el tercer país con más personalidades beneficiadas con el uso de sociedad offshore». Clarín. 3 de octubre de 2021. Consultado el 5 de octubre de 2021. 
  12. ↑ «De Shakira a Bernie Ecclestone, pasando por Vargas Llosa y Elton John: famosos con sociedades en paraísos fiscales». ElDiario.es. 4 de octubre de 2021. 
  13. ↑ a b «Who are the firms at the heart of the Pandora Papers?». ICIJ (en inglés). Consultado el 5 de octubre de 2021. 
  14. ↑ https://www.elpais.com/pandora-papers/2021-10-05/arabia-saudi-impuso-las-empresas-que-dirigieron-el-fondo-hispano-suizo-que-ficho-a-corinna-larsen.html%3foutputType=amp
  15. ↑ Argentina es el tercer país del mundo con mayor cantidad de beneficiarios finales de firmas offshore en Pandora Papers, Infobae, 03/10/2021
  16. ↑ Pandora Papers: quiénes son los empresarios y futbolistas que aparecen en los documentos, A24, 03/10/2021
  17. ↑ Argentina: los ‘Papeles de Pandora’ alcanzan al asesor estrella de Macri, Zulemita Menem y los futbolistas Di María y Mascherano, El País, 03/10/2021
  18. ↑ Alberto Arellano y Francisca Skoknic (3 de octubre de 2021). «Pandora Papers: Familias Piñera y Délano sellaron millonaria compraventa de Minera Dominga en Islas Vírgenes Británicas». Ciper. Consultado el 3 de octubre de 2021. 
  19. ↑ «Paraísos fiscales y la riqueza oculta de líderes mundiales y billonarios quedan al descubierto en una filtración sin precedentes». LaBot. 3 de octubre de 2021. Consultado el 3 de octubre de 2021. 
  20. ↑ Ortiz, Florencia (5 de octubre de 2021). «Oposición confirma que presentará acusación constitucional contra Piñera por Pandora Papers». Biobiochile.cl. Consultado el 5 de octubre de 2021. 
  21. ↑ Peña, J. (4 de octubre de 2021). «Pandora Papers: Fiscal Abbott instruye a Unidad Anticorrupción analizar antecedentes por minera Dominga». EMOL. Consultado el 7 de octubre de 2021. 
  22. ↑ La Tercera [@latercera] (8 de octubre de 2021). «#AlertaLT Fiscal nacional Jorge Abbott decide abrir investigación de oficio contra el Presidente Piñera por compraventa de minera Dominga». X (antes Twitter) (tuit). Consultado el 8 de octubre de 2021. 
  23. ↑ a b «Pandora Papers Colombia». CONNECTAS. Consultado el 4 de octubre de 2021. 
  24. ↑ «Energía offshore: el expresidente César Gaviria en Pandora Papers». El Espectador. 3 de octubre de 2021. Consultado el 3 de octubre de 2021. 
  25. ↑ «Acciones con nombre propio: el expresidente Andrés Pastrana en Pandora Papers». El Espectador. 3 de octubre de 2021. Consultado el 3 de octubre de 2021. 
  26. ↑ «El negocio que unió a la vicepresidenta y la ministra de Transporte a un condenado en EE. UU.». CONNECTAS. 1 de octubre de 2021. Consultado el 4 de octubre de 2021. 
  27. ↑ «El brazo offshore de la familia Char». CONNECTAS. 6 de octubre de 2021. Consultado el 6 de octubre de 2021. 
  28. ↑ «Desde el lunes empiezan las comparecencias en la investigación sobre los Pandora Papers, que nombran a Guillermo Lasso». El Universo. 14 de octubre de 2021. Consultado el 15 de octubre de 2021. 
  29. ↑ «Asamblea debatirá pedido para investigar los Papeles de Pandora». www.eloriente.com (en inglés). Consultado el 15 de octubre de 2021. 
  30. ↑ «Comisión de la Asamblea iniciará el lunes los testimonios sobre Papeles Pandora». www.eloriente.com (en inglés). Consultado el 15 de octubre de 2021. 
  31. ↑ «Pepe Lobo’s secret offshore companies» (en inglés). Contracorriente. 3 de octubre de 2021. Consultado el 22 de marzo de 2024. 
  32. ↑ «Los Papeles de Pandora exponen un paraíso para la corrupción en Honduras». Expediente Público. 7 de octubre de 2021. Consultado el 22 de marzo de 2024. 
  33. ↑ «Dos alcaldes de Tegucigalpa y sus empresas en Panamá». El Clip. 3 de octubre de 2021. Consultado el 22 de marzo de 2024. 
  34. ↑ «Tras su maratón con la justicia, al hondureño Yankel Rosenthal le salieron nuevas offshore». El Clip. 22 de marzo de 2024. 
  35. ↑ Los amigos influyentes del expresidente Enrique Peña Nieto, Infobae, 03/10/2021
  36. ↑ El dinero de políticos mexicanos y sus familias desembarca en paraísos fiscales, Infobae, 03/10/2021
  37. ↑ «Julio Scherer Ibarra, Jorge Arganis y pareja de Bartlett entre los mexicanos con cuentas en paraísos fiscales que figuran en los Pandora Papers.». latinus.us. 3 de octubre de 2021. 
  38. ↑ COLOR, ABC (4 de octubre de 2021). «Horacio Cartes manejó una ‘offshore’ sin declarar cuando era presidente de Paraguay». El País. Consultado el 29 de enero de 2022. 
  39. ↑ https://www.swissinfo.ch/spa/presidentes-de-chile--ecuador-y-rep%C3%BAblica-dominicana--se%C3%B1alados-en-los--pandora-papers-/46999248
  40. ↑ https://dominicantoday.com/dr/local/2021/10/04/panamas-pandora-papers-snag-dominican-leader/
  41. ↑ https://listindiario.com/la-republica/2021/10/05/691021/las-respuestas-de-margarita-cedeno-a-vinculacion-en-pandora-papers
  42. ↑ https://listindiario.com/la-republica/2021/10/04/691005/senadores-alexis-victoria-yeb-y-david-sosa-tambien-estan-en-los-pandora-papers
  43. ↑ https://listindiario.com/la-republica/2021/10/03/690808/vocero-de-la-presidencia-dice-investigacion-pandora-papers-reconoce-transparencia-del-presidente-abinader
  44. ↑ https://www.busqueda.com.uy/Secciones/La-Secretaria-Antilavado-abre-una-investigacion-por-los-Pandora-Papers-uc49687
  45. ↑ «Pandora Papers: los negocios del chavismo en paraísos fiscales con bufete panameño.». panampost.com. 4 de octubre de 2021. 
  46. ↑ «1.212 venezolanos usan paraísos fiscales para ocultar fortunas, según los «Pandora Papers».». https://talcualdigital.com/. 4 de octubre de 2021. 
  47. ↑ «Exedecán de Hugo Chávez: otro extraditable que pone a prueba a la justicia española». Suprema Justicia. 6 de octubre de 2021. Archivado desde el original el 11 de octubre de 2021. Consultado el 11 de octubre de 2021. «Adrián José Velásquez Figueroa, el exedecán de Hugo Chávez y esposo de Claudia Patricia Díaz Guillén, quien fuera enfermera del expresidente fallecido, Detalles sobre las andanzas de Adrián José Velásquez Figueroa en Venezuela y su conexión con el empresario Raúl Gorrín Belisario, también mencionado en la trama de blanqueo, saltaron otra vez a la luz con nuevos detalles en la reciente filtración conocida como los Pandora Papers, que muestra cómo el magnate presuntamente pagaba “favores” al militar que buscó refugio en España. Gorrín Belisario también tiene el estatus de fugitivo, según la justicia estadounidense»

Enlaces externos

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